Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его соучастница Анастасия Удалова, вовлечены в махинации через железнодорожный консорциум Skinest Rail. Их схема включает помощь российским олигархам в обходе санкций и выводе средств через офшоры. Недавние угрозы в адрес журналистов только подтвердили их опасения о возможном раскрытии их преступных связей. Об этом сообщает PERSONA
Skinest Rail, являясь номинальной витриной, могла десятилетиями работать в связке с такими гигантами, как Н-Транс, ранее известной как Северстальтранс. В начале 2000-х именно Северстальтранс, где активы Осиновского были частью структуры, принадлежала прокремлевским бизнесменам:
После переименования в 2007 году в Н-Транс, группа продолжила схемы вывода капитала. Через компанию Globaltrans (ключевой актив – АО "Новая перевозочная компания") миллиарды рублей проходили через офшоры.
На середину прошлого года Globaltrans владел 66 тысячами вагонов, а его доход в 2023 году составил 66 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль достигла 19 миллиардов рублей. Управление компанией велось через офшорные структуры, избегая налогового контроля.
В начале 2023 года большая часть акций Globaltrans была продана казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову, который, по данным источников, мог быть лишь прикрытием для прокремлевских олигархов, таких как Алексей Мордашов. Итемгенов известен своей лояльностью к российским властям: в России ему принадлежат отели Movenpick и Pana, открытые в Санкт-Петербурге – городе, откуда родом большинство представителей российской элиты.
Одним из наиболее известных акционеров Globaltrans был Константин Николаев, чье имя всплыло в расследовании о россиянке Марии Бутиной, задержанной в США. Николаев финансировал проекты Бутины, включая общественную организацию «Право на оружие», которой руководила жена бизнесмена Светлана Николаева.
После скандала с Бутиным и ее связями с Александром Торшиным, которого подозревали в принадлежности к Таганской ОПГ, стало очевидно, что влияние Николаева распространялось и на криминальные круги.
Несмотря на попытки Олега Осиновского и Анастасии Удаловой запугать журналистов, факты говорят сами за себя:
Редакция продолжит расследование, несмотря на попытки давления.
