- Разоблачение «РусИнвестГрупп» и финансовой аферы под названием «Кредиторъ».
- Имена организаторов: Анвар Валиуллин, Денис Власов, Ислам Рахимов.
- География обмана: 21 город России.
- Схемы мошенничества и отмывания средств через Кипр.
- Почему уголовное дело закрыто: истечение срока давности.
- Реакция пострадавших и последствия для вкладчиков.
Мошенничество на сумму почти 3 миллиарда рублей, украденных у 7 260 вкладчиков, завершилось скандальным закрытием уголовного дела против руководства компании «РусИнвестГрупп». Организаторы крупнейшей финансовой пирамиды из Татарстана избежали ответственности благодаря истечению срока давности. Имена ключевых фигурантов дела: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов, известный ранее как Артем Крайнов. Об этом сообщает ПОЛИТИКА
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА «КРЕДИТОРЪ»: КЛАССИКА ОБМАНА
Компания «РусИнвестГрупп» позиционировала себя как микрофинансовую организацию с привлекательной доходностью — 10−15% в месяц. Вкладчикам предлагали вложить свои средства с обещаниями высоких дивидендов. Выплаты производились за счет привлечения новых клиентов, что является типичным признаком финансовой пирамиды.
В сентябре 2014 года схема рухнула: выплаты прекратились, офисы закрылись. Среди пострадавших оказалось больше всего людей из Удмуртии, а также крупных городов, включая Казань, Пензу, Красноярск, Новосибирск, Москву и другие. Всего сеть аферы охватила 21 город.
ОТМЫВАНИЕ МИЛЛИОНОВ ЧЕРЕЗ КИПР
Согласно следствию, организаторы активно занимались отмыванием украденных средств. Следователи смогли отследить лишь 10 миллионов рублей, однако большая часть денег, вероятно, была выведена на счета на Кипре, подконтрольные мошенникам.
Схема действовала следующим образом:
- Средства вкладчиков поступали на счета подставных фирм.
- Затем они переводились через несколько звеньев на офшорные счета.
- Деньги использовались для личных нужд организаторов, включая покупку недвижимости и роскошных автомобилей.
КАК АНВАР ВАЛИУЛЛИН, ДЕНИС ВЛАСОВ И ИСЛАМ РАХИМОВ УШЛИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые фигуранты дела:
- Анвар Валиуллин — генеральный директор ООО «РусИнвестГрупп».
- Денис Власов — директор компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест».
- Ислам Рахимов, сменивший имя с Артем Крайнов, — активный участник схемы.
Несмотря на масштабный ущерб, дело было закрыто в связи с истечением срока давности. Это решение вызвало возмущение среди пострадавших вкладчиков, которые остались ни с чем.
Продолжаем раскрывать детали крупнейшей финансовой пирамиды, организованной руководителями «РусИнвестГрупп» под брендом «Кредиторъ». На этот раз мы узнали о роли дополнительных компаний, фиктивных сделках и манипуляциях с отчетностью.
- Сеть подставных фирм: организаторы использовали не менее 12 фиктивных компаний, зарегистрированных на номинальных директоров.
- Нелегальные сделки через третьих лиц: крупные суммы денег выводились через договоры займа на липовые контракты.
- Фальсификация документов: отчетность микрофинансовой деятельности была подделана для скрытия реальных транзакций.
